Foto: captura de Tic Tok
El lavado de activos es una de las razones para que el ente reactive investigación contra Menzel Amín Avendaño.
“Hemos tenido reuniones importantes con la Fiscalía General Nueva y nos han brindado plenas garantías de protección y reactivación de muchas investigaciones
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 01:12 pm.
Iniciamos la serie de informes de actos de corrupción en la Costa Caribe, con un tema conocido, pero muy posiblemente archivados en los tiempos de Francisco Barbosa y de la Procuradora Margarita Cabello. Los procesos de los zares de los peajes en Colombia son extensos.
Durante más de dos décadas ha mantenido una hegemonía en la Costa Atlántica, el nacido en Cartagena de Indias, ahora enfrenta un nuevo proceso por presunto lavado de activos de los sobornos de Odebrecht. El abogado y veedor cartagenero Héctor Pérez Fernández uno de los que impulsa la investigación.
En el pronunciamiento el jurista precisa que “La Fiscalía reactiva el proceso por lavado de Activos a Menzel Amín Avendaño de KMA SA, por los dineros de Odebrecht y de su socio Gabriel García Morales al recibir los 6.5 millones de dólares de Odebrecht, (27 mil millones de pesos), fueron consignados en una empresa de papel, en Islas Vigentes en un Paraíso Fiscal, allá mismo consigno dinero Menzel Amín, luego ellos compraron acciones en Puerto Bahía, pero igualmente cuando capturan a Gabriel García Morales, por Odebrecht, era el vicepresidente de KMA. SA en ese momento, y él siendo viceministro y director de la ANI, benefició también a la empresa en Ruta Caribe”
Además, argumenta que ” Todo eso se determinará en esa investigación que en el pasado también la había hecho Vejuca, (Veeduría de la Rama Judicial) con su presidente de entonces Erick Urueta y ahora mi persona que ha aportado nuevas pruebas, nuevos documentos y contundentes, donde se reactivará esa investigación que en el pasado se cometieron muchos errores, como siempre en la fiscalía anterior y no avanzó”, afirma el abogado.
En la misma afirmación sostiene que “Hemos tenido reuniones importantes con la Fiscalía General nueva y nos han brindado plenas garantías de protección y reactivación de muchas investigaciones de la cual ya estamos aportando pruebas documentales y contundentes y vendrán noticias para Cartagena” finalizó el abogado Héctor Pérez Fernández.
Cartagena, Turbaco, muchos municipios de la Costa Atlántica son las víctimas de Menzel Amín Avendaño, orientada al recaudo de peajes para el mantenimiento de las carreteras. Se conoce de acuerdo a investigaciones que adelantó el portal Las2Orillas, ellos iniciaron con un capital de $50 millones, KMA Construcciones, la que tiene fecha de noviembre del 2001 como una sociedad descentralizada en la que figuran los socios César Augusto Amín Avendaño, María del Rosario Amín Avendaño y Aníbal Ojeda Carriazo, quien a su vez es representante legal de la empresa Norseis SAS encargada de construir el Parque Central de Cartagena.
En la junta directiva del KMA donde está el abogado penalista Juan David Riveros Barragán y Hernán Alonso Rojas Méndez como miembros principales, quienes además han representado a la empresa en algunos de los litigios judiciales en los que se ha visto envuelta.